القبض على تاجر عملة متهم بغسل 8 ملايين جنيه في الإسكندرية

أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
8 ملايين جنيه ثروة المتهم
وجرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية، وأقر بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي 8 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.