ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بقنا، لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
كانت أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام كل من: محمود. أ. أ سائق يعمل بإحدى الدول العربية، ومحمد. أ. أ - شقيق الأول، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط في قنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.