أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا متنوعة، حيث تم ضبط موظف بحى أول طنطا حال تقاضيه رشوة مالية مقابل التغاضى عن مخالفات بناء. وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بقيام المدعو شفيق ا. م، "فنى بإدارة المتابعة والإزالات بحى أول طنطا" ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد، شيك بطلب مبلغ مالى وقدره (5000 جنيه)، على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه بالحى وعدم هدم أعمدة الدور الثامن علوى المخالفة بالعقار الخاص به وشركائه الكائن حوض الشابورة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وعدم إيقاف الأعمال وعدم التعرض له فى استكمال بناء باقى الدور، ومن خلال جمع المعلومات توصلت التحريات إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال استلامه مبلغ الرشوة المتفق عليه، وطلب منه تدبير مبلغ مالى آخر قدره (5000 جنيه) فى لقاء بينهما. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وفي سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر فى النصب والاحتيال على بعض المواطنين راغبى السفر. وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من فادية.إ.ع بقيام المدعو أحمد.أ.أ، و"شقيقه" بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ 25.000 - خمسة وعشرون ألف جنيه بزعم تدبير فرصة عمل لنجلها بإحدى الدول الأوروبية.. ولم يلتزما بذلك، وامتنعا عن رد المبلغ المالى المستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتواجد بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من رمضان ج. ع - أيمن -اكرامى مقيمون بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها واستبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى(2.500.000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى. وفى ذات السياق وردت معلومات وتحريات الإدارة تفيد بقيام كلٍ من:أحمد ج. م- متولى - نور مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا. بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المصرية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة. باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى (3.000.000) ثلاثة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
