اخبار مصر : قضيه "ريان" جديده.. رجل أعمال يستولى على 500 مليون جنيه من المواطنين

اخبار مصر كشفت مباحث "اخبار مصر" الأموال العامه، أنه وردت بلاغات ومعلومات للواء محسن اليمانى مدير الإداره العامه لمباحث الأموال العامه، حول قيام المتهم "هانى لطفى عواد" بتلقى أموال كبيره وصلت إلى 500 مليون جنيه من مواطنين، لتوظيفها عن طريق المضاربه فى الفوركس وفر هاربا إلى أستراليا.
اخبار مصر تم تشكيل "اخبار مصر" فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبقياده العميد طارق مرزوق مدير إداره مكافحه جرائم غسل الأموال، وتبين أن المتهم أنشأ شركه خارج البلاد وقام بفتح حساب لها بأحد البنوك المحليه، وقامت الشركه بجمع أموال لاستثمارها مقابل أرباح شهريه، تتراوح من 5% إلى 10% حيث تمكن من جمع أكثر من 500 مليون جنيه، والاستيلاء عليها لنفسه دون ردها لأصحابها أو دفع الأرباح الشهريه لهم، وذلك بالإعلان بشبكه الإنترنت.
اخبار مصر تم تشكيل "اخبار مصر" فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبقياده العميد طارق مرزوق مدير إداره مكافحه جرائم غسل الأموال، وتبين أن المتهم أنشأ شركه خارج البلاد وقام بفتح حساب لها بأحد البنوك المحليه، وقامت الشركه بجمع أموال لاستثمارها مقابل أرباح شهريه، تتراوح من 5% إلى 10% حيث تمكن من جمع أكثر من 500 مليون جنيه، والاستيلاء عليها لنفسه دون ردها لأصحابها أو دفع الأرباح الشهريه لهم، وذلك بالإعلان بشبكه الإنترنت.
اخبار مصر وبتكثيف التحريات "اخبار مصر" التى اعدها العقيد حسن عبد العزيز مفتش الإدارة حول القضية والتى حملت رقم 730 لسنة 2012 وارد نيابة امن الدولة العليا، تبين اشتراك المدعو "عمرو سامى شفيق" مواليد 1979 ضابط شرطة سابق فى واقعة تلقى وتوظيف اموال المتهم فيها المدعو "هانى عواد" من خلال قيامه بدعوة العديد من الاشخاص لتوظيف اموالهم لديه وحصوله على نسبة مقابل ذلك.
اخبار مصر وبتكثيف التحريات "اخبار مصر" التى اعدها العقيد حسن عبد العزيز مفتش الإدارة حول القضية والتى حملت رقم 730 لسنة 2012 وارد نيابة امن الدولة العليا، تبين اشتراك المدعو "عمرو سامى شفيق" مواليد 1979 ضابط شرطة سابق فى واقعة تلقى وتوظيف اموال المتهم فيها المدعو "هانى عواد" من خلال قيامه بدعوة العديد من الاشخاص لتوظيف اموالهم لديه وحصوله على نسبة مقابل ذلك.
اخبار مصر "اخبار مصر" وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بتلقى تلك المبالغ إما عن طريق إيداعها فى حسابه الشخصى بالبنك، وإما نقديا بمعرفته الشخصيه ثم قيامه عقب ذلك بتحويل المبالغ من حسابه إلى حساب شركه ديجيتال ديمنش للاستثمارات الماليه المملوكه للمدعو هانى عواد.
اخبار مصر "اخبار مصر" وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بتلقى تلك المبالغ إما عن طريق إيداعها فى حسابه الشخصى بالبنك، وإما نقديا بمعرفته الشخصيه ثم قيامه عقب ذلك بتحويل المبالغ من حسابه إلى حساب شركه ديجيتال ديمنش للاستثمارات الماليه المملوكه للمدعو هانى عواد.
اخبار مصر كما "اخبار مصر" أضافت التحريات إلى قيام المتهمين جميعا بغسل تلك الأموال عن طريق شراء فيلات وشقق وأراضى وسيارات ومبالغ ماليه بأسمائهم وأسماء أسرهم داخل البنوك.
اخبار مصر كما "اخبار مصر" أضافت التحريات إلى قيام المتهمين جميعا بغسل تلك الأموال عن طريق شراء فيلات وشقق وأراضى وسيارات ومبالغ ماليه بأسمائهم وأسماء أسرهم داخل البنوك.
اخبار مصر واوضحت "اخبار مصر" التحريات انه فى غضون عامى 2004 إلى 2010 تم اتهام المتهم هانى عواد والحكم عليه فى 28 قضية شيك بدون رصيد، وذلك لقيامه بالنصب على بعض المواطنين وبعض الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتحرير شيكات بدون رصيد لهم، مما دعى المجنى عليهم إلى رفع قضايا ضد المتهم وصد فيها 28 حكم بالحبس مجموعها 21 سنة سجن.
اخبار مصر واوضحت "اخبار مصر" التحريات انه فى غضون عامى 2004 إلى 2010 تم اتهام المتهم هانى عواد والحكم عليه فى 28 قضية شيك بدون رصيد، وذلك لقيامه بالنصب على بعض المواطنين وبعض الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتحرير شيكات بدون رصيد لهم، مما دعى المجنى عليهم إلى رفع قضايا ضد المتهم وصد فيها 28 حكم بالحبس مجموعها 21 سنة سجن.
اخبار مصر وتباشر نيابة امن "اخبار مصر" الدولة العليا والشئون المالية والتجارية فى الواقعة.
اخبار مصر وتباشر نيابة امن "اخبار مصر" الدولة العليا والشئون المالية والتجارية فى الواقعة.