أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام (حاصل على دبلوم– مقيم بالمطرية القاهرة) بإنشاء كيان تعليمي وهمي (بدون ترخيص) كائن بالمعادي القاهرة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا. وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالكيان الوهمى بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصرية والجامعات الأجنبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية بدائرة قسم شرطة المعادى، وعثر على ( 2 ) أكلاشيه بإسم الكيان الوهمى - كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة" - كمية من الإسطوانات التعليمية - ماكينة تصوير وطباعة - ( 26 ) ملف مدون عليه إسم إحدى الأكاديميات الدولية – الأدوات المستخدمة فى إصطناع الشهادات والكارنيهات. كما تم ضبط كشوف مدون بها أسماء الطلبة المشتركين بالأكاديمية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - ( 2 ) جهاز لاب توب - بفحصهما فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية وصور الشهادات والكارنيهات المزورة. بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى، أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (طالب– مقيم بالقاهرة) وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ (30 ألف جنيه) بالأسلوب المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.