«موساك فونسيكا» تتعامل مع علاء مبارك رغم أنه عميل فائق الخطورة

وتقاعست عن تجميد أموال وحسابات شركته الاستثمارية العالمية

كشفت «وثائق بنما» امتلاك علاء مبارك لشركة «بان وورلد» للاستثمارات التابعة لشركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» العملاقة والتي تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية «كريدي سويس» وسلطت الوثائق الضوء علي مطالبة شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» الوكيلة لشركة «بان وورلد» لمالكها «علاء مبارك» شركة «موساك فونسيكا» بتجميد كل اصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في عام 2011 بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك بموجب قرار اصدره الاتحاد الاوروبي بتجميد حسابات وأصول عائلة «مبارك» خارج مصر وقالت الوثائق إن شركة «موساك فونسيكا» أظهرت تهاونا في الكشف عن معلومات عن تعاملات شركة «علاء مبارك» وتقاعسا عن تجميد أصول وحسابات الشركة مما أدي إلي تغريم الاخيرة في عام 2013 مبلغا و قدره 37500 دولار لإهمالها التعامل مع شركة ل «عميل فائق الخطورة» وفقا لما جاء بالوثائق المسربة، وكانت شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» هي الجهة التي فرضت الغرامة المالية. وأشارت الوثائق الي خطاب أرسلته شركة الخدمات المالية «كريدس سويس» إلي شركة «موساك فونسيكا» تعلمها فيه بأن انشطة شركة «بان وورلد» التي من ضمنها وفقا للوثائق حساب جار بأحد البنوك واستثمار مع شركة «إتش آي جي» لا تتعارض مع قرار سويسرا بتجميد حسابات عائلة الرئيس الاسبق مبارك وذلك بعد اعتراف «فونسيكا» بخطأ بشأن إجراءاتها في الكشف عن أنشطة شركة «علاء مبارك». كما تحدثت الوثائق عن تشكيل شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» العملاقة في عام 2014 فريقا للتحقيق في الاعمال التي تربط بين شركتي «بان وورلد» وشركة الخدمات القانونية «موساك فونسيكا»، ولحق هذا التحقيق اعتراف من قبل شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» باحتمالية وجود مزيد من المخالفات في التعاملات بين «بان وورلد» وشركة «موساك فونسيكا» بعيدا عن دورها كوكيل لشركة «بان وورلد» لمالكها «علاء مبارك» في ابريل 2015.