تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    أمانة المصريين بالخارج ب"مستقبل وطن" تستعد لانتخابات مجلس النواب بخطة عمل مكثفة    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    قناة «هي» تعلن عن برنامج سياسي جديد بعنوان «السياسة أسرار»    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    نصر وشاكر ضمن قائمة أقوى قيادات البنية التحتية الرقمية في إفريقيا    عيار 21 يسجل رقما جديدا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالصاغة بعد الانخفاض    رسميا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج رخصة بناء جديدة وعدد الأدوار المسموح بها    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    اليوم، إعلان رسمي عن المجاعة في غزة للمرة الأولى    نتنياهو يوجه ببدء مفاوضات لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب في غزة    ليبيا: إحباط محاولة لاستهداف مقر الأمم المتحدة في جنزور    «حفظ الله مصر والسعودية».. أحمد موسى يدعو للتكاتف ضد «إسرائيل الكبرى»    طبيب الزمالك يكشف عن إصابة أحمد حمدي    تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    خوان ألفينا يحصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة الزمالك ومودرن    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري؟ (كوميك)    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    اليوم انطلاق مباريات دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    غرق طالب طب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    روسيا تفرض على مواطنيها تطبيق منافس لتطبيق واتساب.. ما القصة؟    ليلة استثنائية في مهرجان القلعة.. علي الحجار يُغني المشاعر وهاني حسن يُبدع بالسيمفوني| صور    بحضور كامل العدد، علي الحجار يشعل أجواء القلعة بباقة من أشهر أغانيه    تعرف على العروض الأجنبية المشاركة في الدورة ال32 لمهرجان المسرح التجريبي    «بيحبوا يقعدوا لوحدهم».. 4 أبراج تجد راحتها في العزلة    محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"    جولة مفاجئة لوكيل مستشفى الفيوم العام لضمان جودة الخدمات الطبية.. صور    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    طريقة عمل السينابون بالقرفة بسهولة في المنزل    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق وأحياء مدينة كفر الشيخ    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة    متحدث "أونروا" في غزة: عملية الاحتلال في المدينة ستؤدي إلى "تسونامي إنساني"    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    جمصة تحذر من ارتفاع الأمواج اليوم وتطالب بالالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ميسري مبيعات النفط الإيرانية    جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة    «إزاي قبلت الإهانة».. تفاعل مع فيديو لعريس يركل عروسه ويسقطها في حمام السباحة    حدث بالفن| النصب على فنانة وإحالة نجمة لمجلس تأديب والتقرير الكامل لحالة أنغام الصحية    3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    تقارير استخباراتية إسرائيلية : أغلب ضحايا حرب غزة من المدنيين    منتدى المنظمات الأهلية ب"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدورى    جهات طبية تقدم خدمات علاجية للمحامين بالمجان    محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين في تطبيق قانون الإيجار القديم    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    في مؤتمر صحفي.. قائمة المستقبل تعلن عن مرشحيها وبرنامجها لخوض انتخابات نقابة الأطباء    محافظ القليوبية يستعين بخبرات طبية لمتابعة مصاب حريق الشدية ببنها    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«موساك فونسيكا» تتعامل مع علاء مبارك رغم أنه عميل فائق الخطورة
وتقاعست عن تجميد أموال وحسابات شركته الاستثمارية العالمية
نشر في الأخبار يوم 04 - 04 - 2016


كشفت «وثائق بنما» امتلاك علاء مبارك لشركة «بان وورلد» للاستثمارات التابعة لشركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» العملاقة والتي تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية «كريدي سويس» وسلطت الوثائق الضوء علي مطالبة شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» الوكيلة لشركة «بان وورلد» لمالكها «علاء مبارك» شركة «موساك فونسيكا» بتجميد كل اصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في عام 2011 بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك بموجب قرار اصدره الاتحاد الاوروبي بتجميد حسابات وأصول عائلة «مبارك» خارج مصر وقالت الوثائق إن شركة «موساك فونسيكا» أظهرت تهاونا في الكشف عن معلومات عن تعاملات شركة «علاء مبارك» وتقاعسا عن تجميد أصول وحسابات الشركة مما أدي إلي تغريم الاخيرة في عام 2013 مبلغا و قدره 37500 دولار لإهمالها التعامل مع شركة ل «عميل فائق الخطورة» وفقا لما جاء بالوثائق المسربة، وكانت شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» هي الجهة التي فرضت الغرامة المالية. وأشارت الوثائق الي خطاب أرسلته شركة الخدمات المالية «كريدس سويس» إلي شركة «موساك فونسيكا» تعلمها فيه بأن انشطة شركة «بان وورلد» التي من ضمنها وفقا للوثائق حساب جار بأحد البنوك واستثمار مع شركة «إتش آي جي» لا تتعارض مع قرار سويسرا بتجميد حسابات عائلة الرئيس الاسبق مبارك وذلك بعد اعتراف «فونسيكا» بخطأ بشأن إجراءاتها في الكشف عن أنشطة شركة «علاء مبارك». كما تحدثت الوثائق عن تشكيل شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» العملاقة في عام 2014 فريقا للتحقيق في الاعمال التي تربط بين شركتي «بان وورلد» وشركة الخدمات القانونية «موساك فونسيكا»، ولحق هذا التحقيق اعتراف من قبل شركة «بريتيش فيرجين أيلاندز» باحتمالية وجود مزيد من المخالفات في التعاملات بين «بان وورلد» وشركة «موساك فونسيكا» بعيدا عن دورها كوكيل لشركة «بان وورلد» لمالكها «علاء مبارك» في ابريل 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.