نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، قاموا بتجميع كروت الصارف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية وصادرها من البنوك، وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار، وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير سبق اتهامه فى 3 قضايا "إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى" يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة"، وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى، وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وتهديد جهود الدولة فى رفع الاحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط (10,700 دولار أمريكى - 140 ألف جنيه مصرى- 87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها - 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لاستخدامها فى عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان). اعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها ل"صاحب شركة الاستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه. وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة. ضبط تشكيل عصابى ضبط تشكيل عصابى
