13 مليون جنيه إجمالي مضبوطات لدى شقيقين يقومان بالاتجار فى النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتعاملات بلغت 13 مليون جنيه.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد، قيام كلٍ من، المدعو "عبدالرحمن.ع.ر" (28 سنة) حاصل على دبلوم صناعة يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه المدعو "عبدالوكيل" (34 سنة) حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيمان بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
تبين قيام الأول، بشراء بعض البضائع وإرسالها لداخل البلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها علي حساب الثانى، ويقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج نقداً أو بموجب حولات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 13 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.