ضبط صاحب شركة للاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام المدعو "عبدالفتاح. إ. ب" (51 سنة) صاحب شركة لاستيراد وتصدير ومحل لتجارة الملابس والكائن بدائرة مركز شرطة شربين (بمحافظة الدقهلية)، ومقيم بذات العنوان، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء واتخاذه من المحل التجاري الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءت تم ضبط المذكور بالمحل المُشار إليه وبحوزته المبالغ المالية (52 ألف جنيه مصري، و10 آلاف وان كورى، و1040 ريال سعودي، و2000 ليرة لبناني، وألف دينار عراقي، و50 جنيه سوداني، و30 درهم إماراتي، و17 ريال قطري، و15 دينار لبناني، و10 روبية هندي، و5 جنيهات إسترليني، و5 يورو).
بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.