ضبط صاحب شركة للاشتراك مع آخرين في الإتجار بالعملة بقنا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاشتراك مع اثنين آخرين ، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أشخاص بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وهم كل من:
المدعو "محمد.س.م" (45 سنة)- حاصل على بكالوريوس تجارة " يعمل بإحدى الدول العربية ".
المدعو "أحمد.س.م" (28 سنة - عامل شحن وتفرغ) " شقيق الأول " يعمل بإحدى الدول العربية ".
المدعو" محمود.س.م" (35 سنة) صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيمون بمحافظة قنا.
وتبين من التحريات، قيام الأول والثانى المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم الثالث، ومواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى قد بلغت ( 2 مليون ريال سعودى ، 20 ألف دينار كويتى، 50 ألف درهم إماراتى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.