تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستثمار العقاري لاستيلائه على 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق. كانت معلومات قد وردت الى اللواء على سلطان مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا «شيكات» بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال (250 مليون جنيه) من العديد من المواطنين، كما تبين من التحريات قيام المتهم باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، كما قام بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك وتمكن ضباط الادارة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة. من ناحية أخرى تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم 14 ألف دولار وربع مليون جنيه مصرى حصيلة نشاطهم غير المشروع.