سقوط شبكة تجميع مدخرات المصريين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخصين اشتركا مع 8 آخرين فى تجميع عملات أجنبية من المصريين العاملين بالسعودية وليبيا تقدر ب 6 ملايين جنيه على مدار عام ونصف العام وبيعها فى السوق السوداء ثم تسليمها لذويهم مقابل عمولة وتم اخطار النيابة التى تولت التحقيق.
وكان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد اشرف على تنفيذ خطة شاملة لمواجهة شبكات سماسرة تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية ومكافحة ظاهرة التحويلات المالية غير المشروعة، حيث وردت معلومات بتلقى بعض المواطنين بسوهاج للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد.
وتبين للواء ياسر صابر نائب المدير العام والعميد شريف عبد المجيد مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال والعقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى أن وراء هذا النشاط مجموعتين الاولى تضم 7 اشخاص بينهم 2 يعملان بالسعودية والباقون يقيمون بسوهاج، حيث قاموا بتجميع مدخرات المصريين بالسعودية وإرسالها لباقى المتهمين عن طريق حوالات بنكية بالريال السعودى بأسمائهم على بنوك داخل البلاد ليقوموا باستبدالها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، ثم توصيلها لأسر العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة 1%، وتم ضبط احدهم.
كما ضمت المجموعة الثانية 3 اشقاء اثنان منهم يعملان بليبيا حيث قاما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنية المصرى وتسليمها لشقيقتهما لتوصيلها لأسرهم مقابل عمولة قدرها 1%، وتم ضبطها، وأقرت بارتكابها للواقعة وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف العام بلغ ستة ملايين جنيه.