الداخلية ترصد تاجر عملة قام بغسل 150 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة. ورصدت الأجهزة محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاط واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
كما قام بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه، وكذلك تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات ب 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
اقرأ أيضا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه