ابتكار حلول للحد من عمليات الاحتيال المالى داخل المؤسسات

تناقش "إيست نيتس" إحدى الشركات المتخصصة فى توفير حلول وخدمات الدفع والامتثال الخاصة بالمؤسسات المالية، كيفية تحسين معدلات الكشف عن "النتائج الإيجابية الزائفة"، فيما يتعلق بمنع عمليات الاحتيال المالى، وذلك خلال مشاركتها فى معرض سيبوس، الذى سيقام خلال الفترة من 29 إلى 1 نوفمبر فى مدينة أوساكا اليابانية.
وقال حازم ملحم، المدير التنفيذى فى شركة "إيست نيتس" إن الشركة ستبحث خلال مشاركتها كيفية استفادة المؤسسات المالية من الاستخدام الأمثل للآليات المتاحة للحد من "النتائج الإيجابية الزائفة"، وبالتالى ضبط أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال بشكل منتظم، وذلك خلال عرض تقديمى بعنوان "آليات الحد من النتائج الإيجابية الزائفة، ووضع حد لهذا الكابوس".
وأضاف إن المؤسسات المالية بحاجة إلى ضمان أن تكون أنظمتها قادرة على الكشف بسهولة عن الأنشطة المريبة، حيث لا ينبغى أن يتحقق على حساب تعطيل سير العمل بشكل مفرط.
وتقوم المؤسسات المالية باستخدام استراتيجيات مختلفة للكشف عن المعاملات المشبوهة فى إطار تكثيف جهودها للامتثال لمجموعة من المتطلبات التنظيمية.
ولسوء الحظ، يمكن لأنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) أن تؤدى أيضاً إلى تحقيق مستويات عالية وغير مقبولة من "النتائج الإيجابية الزائفة"، وهى التعرف غير الصحيح على المعاملات المشروعة وإظهارها كتهديدات.