الداخلية تضبط متهمين فى غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية تورطوا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

سقوط شركات سياحية وهمية وضبط متهمين بغسل أموال مخدرات ب500 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الكيانات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من الشركات الوهمية التي استغلت المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 19 شركة غير مرخصة، تعمل في نطاق عدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، عبر الادعاء بتنظيم برامج سياحية ودينية، وإيهام الضحايا بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة. وروّج القائمون على تلك الشركات لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوّبة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار هذه الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم عدد من الأكلاشيهات والأختام، وصور من جوازات السفر، وبرامج عمرة وهمية، ودفاتر استلام نقدية، إلى جانب أوراق دعاية وإعلانات تُستخدم في ممارسة نشاطهم الاحتيالي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تم تداولها على أحد المواقع الإخبارية بشأن التعدي على فتاة من ذوي الهمم داخل مسكنها بمحافظة الإسكندرية. وبالفحص، تبين أنه في 23 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة بلاغًا من ربة منزل، بصحبة كريمتها الطالبة من ذوي الهمم، يفيد بتعرض الفتاة للتعدي داخل مسكن الأسرة أثناء تواجدها بمفردها.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وهما طالبان مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغ. وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.