القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تحويل الأموال خارج مصر

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أفارقة، تخصص فى تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة، حيث اتخذوا مكتبا بوسط البلد وكرا لممارسة عملهم الإجرامى.
البداية كانت بورود معلومات تفيد بقيام السودانى عبد الحميد. ن. أ، مشرف تسويق، بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، وتبين أنه عضو شبكة دولية تمارس نشاط تحويل الأموال بنظام المقاصة من خلال مندوبين فى بعض الدول العربية والأوروبية، ويديرها السودانى عمار. س، صاحب شركة للصرافة بالسودان، وصهر الأول، والمتواجد بالسودان.
ويقوم الأخير بتلقى أموال من بعض العاملين بالدول العربية والأوروبية لتحويلها إلى ذويهم مقابل عمولة قدرها 1%، ويرسل للأول عبر النت اسم المستفيد ورقم هاتفه المحمول، والمبلغ، حيث يتولى تسليم المبالغ المالية إليهم من خلال مكتب المقر الأفريقى للشحن بعابدين.
على أن يقوم المكتب بإرسال حوالات بريدية للمحول إليهم المقيمين بالمحافظات النائية نظير عمولة يتحصل عليها قدرها 300 دولار شهريا.
تم ضبط المتهم الأول وبرفقته أحمدى. ص. د، سودانى الجنسية، وتم ضبط كشوف حساب تحوى أسماء العملاء، بلغت 7000 دولار أمريكى خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وإيصالات تحويل أموال بالبريد لعملائه، وحاسب آلى.
وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاط التحويلات من وإلى الخارج بنظام المقاصة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك، فضلاً عن قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، وتولت النيابة التحقيق.