تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يوما

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 5 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 30مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
النصب
الموضوعات المتعلقة
العملات الإلكترونية تثير الجدل خلال أزمة كورونا.. تقرير: داعش يلجأ ل"مونيرو" بدلا من بيتكوين هربا من التتبع.. والمجرمون يستخدمون منصات التبادل فى غسل الأموال.. وخبراء يحذرون من استغلالها فى أنشطة غير قانونية
الأحد، 28 يونيو 2020 11:00 ص
البنك المركزى بالكويت يقر تعديلات جديدة ل"مكافحة غسل الأموال"
الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:59 م
الرأى الكويتية: مفاجآت بقضية النائب البنغالى.. واعترافات قيادى أمنى فى غسل الأموال
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:21 م
السويد تسلم امريكا مسؤولا صينيا سابقا يواجه تهمتى غسل الأموال والاحتيال
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:31 م