تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جدد قاض المعارضات المختص، لحبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال، 15 يوماً احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهم بالقضية.
وتواجه النيابة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمي بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزته على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
النصب
غسل الأموال
الموضوعات المتعلقة
تجديد حبس زوجين لضبطهما بكمية من الأسلحة النارية بشبرا الخيمة
السبت، 13 يونيو 2020 02:54 م
تجديد حبس ربة منزل متهمة بالنصب بزعم منح قروض شخصية فى الجيزة
السبت، 13 يونيو 2020 02:20 م
تجديد حبس خفير خصوصى لسرقته 3 دراجات نارية بالشروق 15يوما
السبت، 13 يونيو 2020 01:50 م
تجديد حبس مسجل خطر فى اتهامه بقتل طفل بالساحل
السبت، 13 يونيو 2020 01:45 م