الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية بالوادى الجديد    استمرار حملة ازالات بالموجه 26 ووقف أعمال للمباني المخالفة بمركز مدينة العريش.. أعرف التفاصيل (صور)    تقرير عبري يتحدث عن خطة ويتكوف لإنهاء حرب غزة: ترامب سيضمن وقف النار ل60 يوما    وزير خارجية الأردن: وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة وسياسة التجويع الممنهجة تجاوزت كل الحدود    المبعوث الأمريكي الى دمشق يدعو إلى اتفاق عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل    اليوم قرعة كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي    إصابة 3 اشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوى    مثلا بالجثة وألتقطا «سيلفي».. القبض على عاطلين قتلا شابًا بالإسكندرية    محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بالعريش    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    «مدبولي» يستعرض نماذج لحالات إنسانية استجابات لها منظومة الشكاوى    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    عيد الأضحى 2025.. هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟ وما هو أفضل وقت؟    أمين الفتوى يرد: هل يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة أم أنه للحجاج فقط    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    كاف يوافق على إقامة دورة الرخصة PRO بمصر    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    أول تعليق من حماس على قرار إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    كأس العالم للأندية.. إقالة مدرب باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي وديًا    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    حبس شخص ادعي قيام ضابطى شرطة بمساومته للنصب على أشقائه بالموسكي    توجيه حكومي بالاستعداد لإجازة عيد الأضحى وتوفير الخدمات للمواطنين    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية الأوروبية تطرح خطة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 05 - 2020

طرحت المفوضية الأوروبية اليوم مقاربة شاملة لمواصلة تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونشرت المفوضية خطة عمل طموحة ومتعددة الأوجه، تحدد إجراءات ملموسة ستتخذها المفوضية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة لتحسين تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليها وتنسيقها.
والهدف من هذا النهج الجديد الشامل هو سد أي ثغرات متبقية وإزالة أي روابط ضعيفة في قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفيسكيس: "نحن بحاجة إلى وضع حد للأموال القذرة التي تتسلل إلى نظامنا المالي. واليوم نواصل تعزيز دفاعاتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بخطة عمل شاملة وبعيدة المدى. يجب أن يكون هناك لن تكون هناك روابط ضعيفة في قواعدنا وتنفيذها. نحن ملتزمون بتنفيذ جميع هذه الإجراءات - بسرعة وثبات - على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة، كما أننا نعزز دور الاتحاد الأوروبي العالمي من حيث تشكيل المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ".
كما نشرت المفوضية اليوم منهجية أكثر شفافية وأكثر دقة لتحديد البلدان الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد الأوروبي. سيؤدي ذلك إلى تعزيز مشاركتنا مع البلدان الثالثة وضمان تعاون أكبر مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
وأخيراً ، اعتمدت اللجنة أيضاً قائمة جديدة من البلدان الثالثة التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقوم خطة العمل اليوم على 6 ركائز ، تهدف كل منها إلى تحسين مكافحة الاتحاد الأوروبي الشاملة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى تعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي في هذا المجال. عند الجمع بين هذه الركائز الست ، ستضمن أن قواعد الاتحاد الأوروبي أكثر تنسيقًا وبالتالي أكثر فعالية. سيتم الإشراف على القواعد بشكل أفضل وسيكون هناك تنسيق أفضل بين سلطات الدول الأعضاء.
والأركان الستة تشمل التطبيق الفعال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وستستمر المفوضية في مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء لقواعد الاتحاد الأوروبي عن كثب لضمان توافق القواعد الوطنية مع أعلى المعايير الممكنة، وبالتوازى مع ذلك ستشجع خطة العمل الحالية الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على الاستفادة الكاملة من سلطاتها الجديدة في معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ستشمل الخطة آلية التنسيق والدعم لوحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء، وستقوم وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء بدور حاسم في تحديد المعاملات والأنشطة التي يمكن ربطها بالأنشطة الإجرامية. في الربع الأول من عام 2021 ، ستقترح المفوضية إنشاء آلية للاتحاد الأوروبي للمساعدة في زيادة تنسيق ودعم عمل هذه الهيئات.
بالإضافة إلى تطبيق أحكام القانون الجنائي وتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون القضائي والشرطي ، على أساس صكوك الاتحاد الأوروبي والترتيبات المؤسسية ، أمر ضروري لضمان التبادل السليم للمعلومات. يمكن للقطاع الخاص أيضًا أن يلعب دورًا في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب التمويل.
وستصدر اللجنة توجيهات بشأن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوضيح وتعزيز تبادل البيانات.
ونشرت المفوضية اليوم منهجية جديدة لتحديد البلدان الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجي في عملياتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة أنظمة تمويل الإرهاب ، والتي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الاوروبى
غسيل اموال
مكافحة الارهاب
الموضوعات المتعلقة
الاتحاد الأوروبى يحذر من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
الخميس، 07 مايو 2020 03:10 م
15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم فى الأردن
الخميس، 07 مايو 2020 12:17 م
الاتحاد الأوروبي يقدم 18 مليون يورو للمحتاجين في ليبيا
الخميس، 07 مايو 2020 10:36 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.