مبادرة بداية.. نشاط مكثف لمديريات العمل ب10 محافظات    ارتفاع أسعار الأضاحي خلال 20 عاما.. قفزات غير مسبوقة بنسبة 1100% مقارنة بعام 2005    أنقرة: لن نسمح مع دمشق بفرض أجندات انفصالية في سوريا    أردوغان: زخم مفاوضات إسطنبول فرصة لسلام دائم بين روسيا وأوكرانيا    الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني    نهاية الأزمة.. التوأم يقبل إعتذار إمام عاشور    بعد روبوت الإفتاء.. السعودية تدشن آخر جراحي استعدادا لموسم الحج    ضبط طالبة ووالدتها لشروعهما في قتل طالبة داخل جامعة خاصة    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    عرض فيلم ريستارت في 10 محافظات بسينما الشعب ابتداء من اليوم    يمنع أكلها أو التعامل معها.. بيان رسمي يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس وبائي    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة مكتب البورد العربي للتمريض    عاجل|انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% وسط زيادات متتالية في اسعار السجائر    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    غموض موقف ناصر منسى من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو    «متضمنش حاجة».. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن معلول مع الأهلي    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    انقلاب شاحنة بطاطس يؤدى لغلق طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد جزئيا    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    قصور الثقافة تفتتح أولى عروض مشروع المسرح التوعوي ب «لعنة إلسا» (صور)    هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    التأمين الصحى الشامل بالأقصر يعقد ملتقى تثقيفيا لأهالى مدينة أرمنت.. صور    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    ما حكم اقتناء بعض الناس للكلب لأسباب نفسية؟.. خالد الجندي يوضح    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    المطربة أروى تعلن موعد عزاء والدتها في دبي    توجيهات عاجلة من الري بشأن المخالفات على ترعتي الحمام والنصر    كوكوريا: دوري المؤتمر إنجاز مستحق.. وإيسكو استعاد شبابه    زيلينسكي يدعو لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا    انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاجًا و180 باصًا    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشارك بدورة المجلس التنفيذى ل"ألكسو" بتونس    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    وكيل تعليم المنوفية ل"أهل مصر": إلغاء امتحان من يتجاوز ضد الملاحظ بالقول أو الفعل بالشهادة الإعدادية    هل أبلغه بالرحيل؟.. عماد النحاس يفجر مفاجأة بشأن حديثه مع معلول    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية الأوروبية تطرح خطة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 05 - 2020

طرحت المفوضية الأوروبية اليوم مقاربة شاملة لمواصلة تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونشرت المفوضية خطة عمل طموحة ومتعددة الأوجه، تحدد إجراءات ملموسة ستتخذها المفوضية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة لتحسين تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليها وتنسيقها.
والهدف من هذا النهج الجديد الشامل هو سد أي ثغرات متبقية وإزالة أي روابط ضعيفة في قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفيسكيس: "نحن بحاجة إلى وضع حد للأموال القذرة التي تتسلل إلى نظامنا المالي. واليوم نواصل تعزيز دفاعاتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بخطة عمل شاملة وبعيدة المدى. يجب أن يكون هناك لن تكون هناك روابط ضعيفة في قواعدنا وتنفيذها. نحن ملتزمون بتنفيذ جميع هذه الإجراءات - بسرعة وثبات - على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة، كما أننا نعزز دور الاتحاد الأوروبي العالمي من حيث تشكيل المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ".
كما نشرت المفوضية اليوم منهجية أكثر شفافية وأكثر دقة لتحديد البلدان الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد الأوروبي. سيؤدي ذلك إلى تعزيز مشاركتنا مع البلدان الثالثة وضمان تعاون أكبر مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
وأخيراً ، اعتمدت اللجنة أيضاً قائمة جديدة من البلدان الثالثة التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقوم خطة العمل اليوم على 6 ركائز ، تهدف كل منها إلى تحسين مكافحة الاتحاد الأوروبي الشاملة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى تعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي في هذا المجال. عند الجمع بين هذه الركائز الست ، ستضمن أن قواعد الاتحاد الأوروبي أكثر تنسيقًا وبالتالي أكثر فعالية. سيتم الإشراف على القواعد بشكل أفضل وسيكون هناك تنسيق أفضل بين سلطات الدول الأعضاء.
والأركان الستة تشمل التطبيق الفعال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وستستمر المفوضية في مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء لقواعد الاتحاد الأوروبي عن كثب لضمان توافق القواعد الوطنية مع أعلى المعايير الممكنة، وبالتوازى مع ذلك ستشجع خطة العمل الحالية الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على الاستفادة الكاملة من سلطاتها الجديدة في معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ستشمل الخطة آلية التنسيق والدعم لوحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء، وستقوم وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء بدور حاسم في تحديد المعاملات والأنشطة التي يمكن ربطها بالأنشطة الإجرامية. في الربع الأول من عام 2021 ، ستقترح المفوضية إنشاء آلية للاتحاد الأوروبي للمساعدة في زيادة تنسيق ودعم عمل هذه الهيئات.
بالإضافة إلى تطبيق أحكام القانون الجنائي وتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون القضائي والشرطي ، على أساس صكوك الاتحاد الأوروبي والترتيبات المؤسسية ، أمر ضروري لضمان التبادل السليم للمعلومات. يمكن للقطاع الخاص أيضًا أن يلعب دورًا في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب التمويل.
وستصدر اللجنة توجيهات بشأن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوضيح وتعزيز تبادل البيانات.
ونشرت المفوضية اليوم منهجية جديدة لتحديد البلدان الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجي في عملياتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة أنظمة تمويل الإرهاب ، والتي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الاوروبى
غسيل اموال
مكافحة الارهاب
الموضوعات المتعلقة
الاتحاد الأوروبى يحذر من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
الخميس، 07 مايو 2020 03:10 م
15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم فى الأردن
الخميس، 07 مايو 2020 12:17 م
الاتحاد الأوروبي يقدم 18 مليون يورو للمحتاجين في ليبيا
الخميس، 07 مايو 2020 10:36 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.