ضبط عامل بسوهاج لتجميعه 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة من ضبط ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بما يعادل 3 ملايين جنيه.
جاءت عملية الضبط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكشفت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام سائق "يتردد للعمل بإحدى الدول العربية " مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية ، حال تواجده بها وبيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى فى حسابه بفرع أحد البنوك بسوهاج، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولةمما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 3.000.000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



سوهاج
الاموال العامة
مدخرات العاملين بالخارج
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار مصر
الموضوعات المتعلقة
تجديد حبس متهمين بتجميع 15 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج 15 يوما
الإثنين، 30 ديسمبر 2019 04:55 م
تجديد حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بكارت الصراف الآلى
الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:15 م
تجديد حبس عصابة تجميع مدخرات العاملين بالخارج من خلال كروت الصراف الآلى
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:01 م
حبس تشكيل عصابى تخصص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج من خلال كروت ATM
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 11:24 ص