مباشر كرة سلة - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. بداية المباراة    منال عوض تبحث التعاون المشترك مع «انطلاق» و«رابيت موبيليتى»    منال عوض: «حياة كريمة» أحدثت طفرة في جودة الخدمات بقرى بني سويف    مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس    نقابة «النيابات والمحاكم» تطلق مبادرة لتوفير لحوم الأضاحي بالتقسيط    البعثة المصرية للحج السياحي تعقد ندوات دينية وتوعوية للحجاج| فيديو    السيطرة على حريق نشب في محيط مدرسة بكفر الشيخ    محافظ المنيا: لا تهاون في صحة المواطن واستمرار الحملات الرقابية    محافظ الغربية: هدفنا راحة المواطن وتوفير الخدمة الصحية اللائقة له    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    خبير يكشف لليوم السابع موقف بيراميدز بالاحتفال بالدورى رغم تتويج الأهلى.. فيديو    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    عيد الأضحى 2025.. هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟ وما هو أفضل وقت؟    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    حماس: إسرائيل تُهود الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم صريح    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    انفجار ضخم قرب مركز توزيع مساعدات في محيط نتساريم وسط غزة    أردوغان: "قسد" تماطل في تنفيذ اتفاق الاندماج مع دمشق وعليها التوقف فورًا    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شركتى توظيف أموال بتهمة النصب على المواطنين فى 60 مليون جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 05 - 2015

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شركتى توظيف أموال جديدتين بزعم المضاربة فى "الفوركس" تقدر حجم التعاملات المالية والمبالغ المستولى عليها ب60 مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام ومكافحة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية لما تمثله من استنزاف لأموالهم.
كانت وردت معلومات إلى اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام شركة "كابيتال إنكوربوريشن مصر" بتوجيه الدعوة للمُواطنين لاستثمار أموالهم وتلقى مبالغ مالية منهم بالعُملات الأجنبية بغرض المُضاربة عليها فى البورصات العالمية مقابل أرباح مُتفَق عليها وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال.
تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب وضباط الإدارة أسفرت عن تأكيد صحة تلك المعلومات وأضافت أن شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار ويرأس مجلس إدارتها "محمد.ن" السابق اتهامه فى القضية رقم 595 لسنة 2013م حصر جرائم اقتصادية "تلقى أموال".
وتقوم الشركة بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية (الفوركس) من خلال شركة إف إكس سوليوشن بإستراليا مقابل أرباح تتراوح ما بين 5 : 7% شهرياً دون الحصول على التراخيص اللازمة وبما يُؤثر سلباً على حركة تداول النقد الأجنبى بالبلاد.
كما قامت الشركة بالإعلان عن نشاطها بالصحف الحكومية والخاصة لبث الثقة فى نفوس المُواطنين على أن تلك الإستثمارات تتم داخل البلاد وليس خارجها على خلاف الحقيقة.
وفى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط الإدارة قيام شركة أدميرال ماركيتس للاستشارات المالية ويرأس مجلس إدارتها المدعو "محمد.إ" بمزاولة ذات النشاط ودعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية (الفوركس)، وذلك من خلال شركة أم تريدينج بدولة أستونيا، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تم عرض تلك المعلومات على اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، وعقب تقنين الإجراءات وصدور مُوافقة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واستئذان المُستشار المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأموريتان من ضُباط الإدارة مكونة من العقيد محمود النويهى، المقدم نادى البارودى، المقدم تامر عويس، المقدم حمدى بدوى، الرائد حمد رضوان، الرائد مصطفى مهدى، الرائد نبيل زويد مفتشى الإدارة بالاشتراك مع لجنة من مُفتشى الهيئة العامة للرقابة المالية استهدفت مقرى الشركتين، وتمكنت من ضبط المسئول عن الشركة الثانية وكمية من الأوراق والمُستندات الدالة على مُمارسة الشركتين لنشاطها المُؤثم وأيضا ضبط 4 أجهزة حاسب آلى وجهاز السيرفر وهارد ديسك .
وتوصلت التحريات المبدئية بقيام النشاط المالى للشركتين والذى يصل إلى 60 مليون جنيه وجار تحديد عدد العُملاء بمعرفة مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية.
تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وبالعرض على نيابة الشئُون المالية والتجارية قررت حبس المتهم صاحب الشركة الثاينة "محمد.إ" 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.