نائب مدير فرع بنك يقود عصابة للاستيلاء على أموال كبار العملاء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على تشكيل عصابى يقوده نائب مدير فرع أحد البنوك، والذى تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار العملاء بالبنوك من خلال انتحال صفتهم مستخدمين بطاقات أرقام قومية مزورة، حيث قاموا بفتح حسابات بذات البنوك بأسماء وهمية لتحويل المبالغ المستولى عليها لحسابات هؤلاء الأشخاص، وسحبها عقب ذلك وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.
تلقى اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد البنوك ضد "أسامة.م.إ" نائب مدير فرع أحد البنوك، لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى الاستيلاء على مبلغ 775 ألف جنيه من حساب أحد عملاء البنك، فأمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
ومن خلال تحريات رجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أمكن التوصل إلى قيام " أسامة . م . إ " مواليد 1964 ، نائب مدير فرع أحد البنوك بالانضمام لتشكيل عصابى، تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار العملاء بالبنوك من خلال انتحال صفتهم مستخدمين بطاقات أرقام قومية مزورة، وفتح حسابات بذات البنوك بأسماء وهمية لتحويل المبالغ المستولى عليها لحسابات هؤلاء الأشخاص، وسحبها عقب ذلك، وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.
كما تبين أن دور موظف البنك يتمثل فى مد أفراد التشكيل ببيانات وأرقام حسابات العملاء ونماذج توقيعاتهم مستغلًا فى ذلك السلطات المحولة له فى الدخول على حساب العملاء، وبموجب ذلك الأسلوب استهدف الموظف المذكور حساب أحد عملاء البنك وقام بمد "حازم . ب . م"، مطلوب ضبطه فى واقعة عرض رشوة على موظفى أحد البنوك، للحصول منه على بيانات أحد عملاء البنك لاستخدامها فى ارتكاب وقائع مماثلة، وهو أحد أفراد التشكيل العصابى بنموذج توقيعه وكل بياناته الذى قام بدوره بالاتفاق مع باقى أفراد التشكيل على فتح حساب بذات البنك باسم " أيوب . م . م "، كما قام آخر بتاريخ 26/5/2014 بانتحال صفة صاحب الحساب الأصلى وطلب تحويل مبلغ 775 ألف جنيه من هذا الحساب إلى حساب " أيوب . م . م" الذى قام فى ذات الوقت بسحب المبلغ والاستيلاء عليه، واقتسام حصيلته مع باقى أفراد التشكيل .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط موظف البنك وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وما توصلت إليه التحريات وحصوله نظير دوره المشار إليه على مبلغ 150 ألف جنيه، وقام برد مبلغ 89 ألف جنيه، وقرر سداده بعض مديونياته بباقى المبلغ ، وتم بإرشاده ضبط "حازم . ب . م"، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وحصوله على مبلغ 50 ألف جنيهًا من المبلغ المستولى عليه سدد بها بعض مديونياته وتوزيع باقى المبلغ على باقى أفراد التشكيل العصابى، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى الهاربين .