نجح رجال مباحث الأموال العامة في كشف غموض سحب أموال من أرصدة بعض العملاء بعد تلقيها شكاوي بذلك حيث تبين أن نائب مدير أحد البنوك كون تشكيلا عصابيا يعاونه بما لديه من سلطات في تقديم المعلومات السرية لشركائه في التشكيل وعن طريقها يقومون بسرقة أموال العملاء وكان آخرها سرقة مبلغ 775 ألف جنيه من حساب أحد المواطنين والذي تقدم بشكواه إلي البنك الذي أبلغ الأموال العامة ليكتشف الجميع أن "حاميها حراميها". كان اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الأموال العامة تلقي بلاغا من أحد البنوك ضد "أسامة.م.م" نائب مدير أحد فروع البنك لقيامه بتشكيل عصابة مع العملاء وعلي الفور تم تشكيل فريق عمل من رجال مكافحة جرائم الاختلاس والذين تبين لهم صدق بلاغ البنك حيث إن المتهم المذكور "50 سنة" قام بالفعل بتكوين تشكيل عصابي اتفق معهم علي تسهيل الحصول علي بيانات المودعين وتوقيعاتهم وأرصدتهم السرية وقيام أفراد التشكيل بتزوير أرقام قومية وفتح حسابات بذات البنوك باسماء وهمية ويساعدهم المتهم الرئيسي في تحويل الأمول لتلك الحسابات ثم يقومون بسحبها وتقسيم الحصيلة ذلك فيما بينهم. قال مصدر أمني إن رجال البحث تمكنوا من ضبط أحد أهم شركاء نائب مدير البنك ويدعي "حازم.ب.م" والمطلوب ضبطه في احدي القضايا حيث كان يريد رشوة أحد موظفي بنك آخر لتمكينه من الحصول علي البيانات السرية لعملاء البنك واعترف بأنه قام بعمل حساب وهمي باسم "أيوب.أ.م" وتم ايداع المبلغ المسروق عليه وبمواجهته مع نائب مدير البنك اعترف المتهم بالواقعة وقال انه حصل علي مبلغ 150 ألف جنيه سدد من خلالها بعض ديونه ولم يتبق معه سوي 89 ألف جنيه قام بتسليمها لمباحث الأموال العامة فيما أكد المتهم "حازم.ب.أ" أنه حصل علي 50 ألف جنيه سدد بها ديونه وأدلي المتهمان باعترافات تفصيلية عن باقي التشكيل العصابي "هاربين" وجاري العمل علي ضبطهم وقد تم احالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما علي ذمة التحقيقات.
