عن طريق التحويلات المزورة

ضبط عصابة استولت على22مليون جنيه من البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على 3 ملايين دولار بما يعادل 22 مليون جنيه مصرى من أموال كبار عملاء البنوك بالاشتراك مع بعض الموظفين، تم القبض على زعيمى التشكيل، والتحفظ على المستندات الدالة على عمليات الاستيلاء، والعثور على مليون جنيه بشركة أحدهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة قد تلقى بلاغًا من مسئولي أحد البنوك ضد عميلي البنك (مسرور ب.م)، و(عمر خ.أ)، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و100 ألف دولار بما يعادل 22 مليون جنيه من حسابات 4 من كبار عملاء البنك، بموجب أوامر تحويل تبين تزويرها بالتواطؤ مع بعض موظفي البنك، ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد قاسم نائب مدير الإدارة العامة توصلت فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو رجب م.ع، 35 عامًا، وعبدالقدوس أ.ع37 عامًا، ومحمد م.م 33 عامًا، وداليا س.م29 عامًا، وتبين قيام الأول بتزعم تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفيها الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، كما توصلت التحريات عقب تقنين الإجراءات ومتابعة الاتصالات الهاتفية فيما بين المتهمين بارتكاب الواقعة من موظفي البنك والاتصالات الخارجية إلى وجود العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل في أوقات معاصرة لارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على كل المستندات المؤيدة لارتكابهما الواقعة، كما تم ضبط نموذج لبطاقة رقم قومي خالية البيانات، و8 بطاقات ضريبية و14 سجلًا تجاريًا مزورين بالكامل لشركات وهمية، وبعض كشوف حسابات عملاء البنك مطبوعة من الحاسب الآلي الخاص بالمتهمة الرابعة من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعات العملاء المجني عليهم، كما ضبط بمسكن الأول 935 ألف جنيه، و59.600 ألف دولار عليها شريط رابط البنك داخل ذات الحقيبة التي رصدت كاميرات المراقبة بالبنك استخدام المتهم لها في وضع المبالغ المستولى عليها، والعديد من المشغولات الذهبية الثمينة، والمستندات الدالة على إيداعه مبلغ 4.6 مليون جنيه بأسماء ذويه بالبنك.