ضبط 36 مليون جنيه غسيل أموال واستغلال نفوذ خلال أسبوع

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها بمختلف المحافظات وملاحقة مرتكبى جرائم غسيل الأموال واستغلال مواقعهم الوظيفية.
وأسفرت جهود الإدارة وفروعها الجغرافية خلال الأسبوع المنصرم عن ضبط (29 قضية ضبط خلالها 50 متهما) في مختلف مجالات المكافحة من بينهم ضبط (6) متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ (4،500،000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى).
كما تم ضبط (3) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (2،087،916 اثنين مليون وسبعة وثمانين ألف وتسعمائة وستة عشر جنيهًا).
ضبط (15) متهم لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب).
وضبط (18) متهم لإتهامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، (3) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ (مائة وعشرين ألف ومائتين واثنين جنيه).
كما تم حصر ممتلكات (3) متهم لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (إحدى عشر مليونا ومائتين ألف جنيه)،حصر ممتلكات عدد (2) متهم لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ (خمسة وعشرين مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.