ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سوري الجنسية، وبحوزته 4000 دولار أمريكي، حال الاتجار بهم خارج إطار المصارف الشرعية. وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة أكتوبر، تفيد باتجار المتهم في العملات خارج إطار المصارف الشرعية، بإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات. بتقنين الإجراءات، تم ضبطه في كمين أمني سري معد له، وبحوزته 4000 دولار أمريكي، و30 ألف جنيه مصري. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.