تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتي اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء. ففي القضية الأولى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدحت. م. م – مدرس"، مقيم بمحافظة جنوبسيناء، بتلقي إيداعات وتحويلات من وإلى "فتوح. ح. إ" صاحب إحدى الشركات لتجارة الأنتيكات بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، سبق اتهامه في قضية "اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي". تبين من خلال الفحص بتلقى الأول مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك المصرية خلال عام بلغت (5 ملايين ونصف مليون، 35 ألف يورو، 15 ألف دولار) من الثاني، وقيامه بتدبير مبالغ مالية من عملات (الدولار، الجنيه الإسترليني) لحساب الشركة المشار إليها، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول واعترف بالواقعة وأكد ما جاء بالتحريات. وفي القضية الثانية أكدت المعلومات والتحريات قيام "عاطف. ك. م – مواليد 1981، صراف بإحدى شركات الصرافة كائنة بمدينة منوف، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بصحة الواقعة، وأمكن التوصل للمستندات الدالة على صحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعةٍ على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
