تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخَرَيْن بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والتعامل بها في «السوق السوداء». كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام كلاً من «أحمد.ر»، يعمل بإحدى الدول العربية، و«أسامة.د»، مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير،و«حجاج.م»، حاصل على دبلوم، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصرين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبي شرائها ومن بينهم المتهم الثاني الذي يقوم بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء للثالث ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم بالبنوك المختلفة مقابل عمولة ، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث الذي أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول، والثاني على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقاً للفحص المستندى قرابة أربعة ملايين جنيه مصري (4,000,000 جنيه مصري)، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق
