ضبط شركة غير مرخصة تضارب بأموال المواطنين في البورصات العالمية

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تلقي شركة غير مرخصة أموالا من المواطنين؛ بغرض توظيفها في مجال المضاربة في البورصات العالمية بالنقد الأجنبي، مقابل أرباح دولارية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات، قد وردت للواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتلقي «ه.ل»، صاحب إحدى الشركات الأموال من أفراد بغرض توظيفها في مجال المضاربة على العملات والمعادن بالبورصات العالمية «الفوركس» مقابل أرباح شهرية، وأنه قد سبق اتهامه في قضية مماثلة العام الماضي.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أشرف صبحي، مدير إدارة النقد والتهريب، وأسفرت التحريات، عن أن الشركة تتخذ مقرين لها كستار لممارسة نشاطها، ووضع لافتة على المقر الأول بالمعادي باسم جمعية خيرية، والمقر الثاني بالدقي باسم شركة للتسويق وإدارة صناديق الاستثمار.