اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص حاول غسل 3 ملايين جنيه بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط؛ لممارسته نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.
وكشفت التحريات، أن المتهم استولى على كميات كبيرة من المواد البترولية، وأعاد بيعها بالسوق السوداء، وتربح مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال بتأسيس شركات وشراء لسيارات)، وإيداعه بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور، بقيمة 3 ملايين جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.