ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالموسكي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصًا لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام (طارق.س.ر– مواليد 1980)، صاحب محل معدات إلكترونية ومقيم بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مستغلاً المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الموسكي في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال بالإشتراك مع (محمد .ح)، يحمل جنسية إحدى الدول العربية.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال مزاولة نشاطه الإجرامي، داخل العمل الخاص به وبحوزته 342000 جنيه مصري، 5892 دولار أمريكي، وهاتف محمول يحوي العديد من الرسائل بينه وبين الثاني، وبعض عملائه بداخل البلاد، وكذا أجندة تحوي العديد من الحسابات مدون بها المبالغ المالية التي تم تحويلها من وإلى البلاد.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطة الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.