القبض على عضو منتدب بشركة صرافة بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بالعبور

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الأربعاء، القبض على عضو منتدب بشركة صرافة لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، فيما أمر اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإحالته للنيابة.
كان اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تلقى معلومات تفيد بإتجار العضو المنتدب لأحد شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء فضلًا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وأشارت التحريات إلى استئجار المُتحرى عنه لشقة سكنية بمنطقة الحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات وباستئذان محافظ البنك المركزى والمُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية انتقلت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوى، وتمكنت من ضبط المتهم حال مُزاولة نشاطه.
وبتفتيش الشقتين تم ضبط نحو 36 مليون جنيه مصرى وبعض والأوراق الخاصة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية و32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد.