بالوثائق والاسماء.. الكشف عن شركاء وضحايا سيدة الإحتيال المشهورة

ليبانون ديبايت – ستيفاني جرجس
في حزيران الفائت، أثرنا قضية سيدة الأعمال المعروفة في الوسط الإجتماعي اليانا إسبر ضاهر بطلة العمليات الإحتيالية التي طالت العشرات من المواطنين، كشفنا الكثير من خبايا هذا الملف آنذاك والحبل على الجرّار لأن الآوان آن ليكشف موقع "ليبانون ديبايت" النِقاب عن معطيات بالأسماء والأرقام والوثائق تُكشف للمرّة الأولى عن مجموعة من الأشخاص سبق وذُكر إسم البعض منهم همساً في ملف سيدة الإحتيال الشهيرة اليانا ما يؤكد أنها لا تعمل منفردةً بل ضمن شبكة محكمة. ويُفند في التقرير المفصل أدناه كل العقارات التي تم نقل ملكيتها وتسجيلها بأسماء هؤلاء مستعيناً بمصادر مختلفة واكبت هذا الملف منذ أن سلطنا الضوء عليه، لتكشف بدورها أيضاً عن الدعاوى المرفوعة بحق المجموعة من قبل الضحايا من جهة والنقاب عن إتفاقية وقعت ما بين اليانا وطرف آخر تم تشويه الحقائق في ذهنه ليقدم على القبول بتصرف ضر به من جهة أخرى.
أولاً، تبيّن وفق مصادر معنية بالملف أن هناك مجموعة مؤلفة من حوالي 8 أشخاص تشكل فريقاً واحداً منهم من يمتّون بصلات القربى لبعضهم البعض أو رفاق منذ زمنٍ بعيد يترافقون في كافة النشاطات من سفر ورحلات صيد الخ.. وهم يشكلون عصابة منظمة للإحتيال وتهريب الأموال عبر تهريب العقارات وتسجيلها باسمائهم.
ثانياً، يعملون، بحسب المصادر، على إيهام أصحاب العقارات أنهم خبراء من قبل مصرف "سوسيتيه جنرال" لتخمين العقارات، ليتضح لاحقاً أنهم كانوا يسجلون العقارات بأسمائهم وهم متواطئون بعمليات الإحتيال وعلى دراية وعلم مسبق بعدم شرعية عمليات البيع خاصةً وأنها كانت تتم بمشاركتهم بإيهام أصحاب العقارات أنهم يعملون على تخمين العقارات للحصول على قروض المصرف كما أن بعضهم كان يحصل على وكالة بيع العقار دون معاينته.
أما فيما يتعلق بالإتفاقية الموقعة مع أحد الضحايا، يتضّح أن الإحتيال يختلف من ضحية إلى أخرى، ففي حالة الأخير مرّت العملية بخطوات ومراحل متعددة ومترابطة، أولاً إستفادت اليانا من صلة القربى والثقة وعشرة العمر مع الضحية وإستغلتها، ثانياً عبر إبراز شهادات تسجيل الشركة لدى وزارة المالية، شهادة العلم والخبر من مصرف لبنان، إتفاقية التعاون بين شركة "اي.اند.جي انفست" ومصرف "سوسيتيه جنرال"، الإذاعة التجارية لدى السجل التجاري في محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان بالإضافة الى منشورات عديدة من مجلات "فريال" issue N012 وكتاب وجوه لبنانية – الجزء الثاني عشر كانت تظهر فيها على انها سيدة أعمال متبؤة في مجال عملها.
ثالثاً، يأتي دور شركائها حيث أن المجموعة عينها المذكورة أعلاه قد حملت الضحية على تسليم العقار إلى المدعى عليها اليانا بإستعمال الدسائس والمناورات الإحتيالية وبالتواطؤ بينهم بإرتكاب وتلفيق الأكاذيب حول مشروعها والنشاط المالي بزيادة رأس المال ولعب أدوار مخمني العقارات من قبل المصرف.
وعُلم أن إتفاقية تعاون وضمانة تظهر عدم نية البيع إطلاقاً قد وقعت، وهي تلزم اليانا بإعادة تسليم كامل المستندات الملكية العقارية العائدة للعقار خالية من أي أشارات أو شوائب. كما نصت المادة التاسعة على أنه طوال فترة القرض يبقى العقار بإستلام وعهدة صاحبه وحده حيث يتابع فيه أعماله بصورة عادية ومطلقة دون قيد أو شرط كما يحق له تأجير أو إستثمار وتنظيم عقود إستثمار لمن يراه مناسباً. وفي المادة الحادية عشر من الإتفاقية أن كل ما دخل في ذمة المدعى عليها هو على سبيل الامانة وأي إخلال باعادته إلى المدعي يعتبر إساءة أمانة.
للإنتقال إلى هوية هذه المجموعة المدعى عليها، وبعد تكثيف الإستقصاءات والتحريات وعمليات الرصد والمراقبة تبين وفق معلومات خاصة مستقاة من مصادر عالمة التالي:
– اليانا اسبر ضاهر – صاحبة شركة "اي.اند.جي"
– ج. ال.أبو ش، تعرف على اليانا في صالون حلاقة للرجال لصاحبه ر.ج آواخر ال 2014 وهو الرأس المدبر لعمليات الشراء غير الشرعي للعقارات، مواليد كفرعميه . عمل أبو. ش ور.ج كعملاء لإليانا من زبائنهم: ر. د، غ. ال، ر.ن، ج. ع، ف.م، إ.ا ، ب.ص.
قرر العمل في مجالات العقارات حيث أقدم على شراء العقارات التالية:
2400 سهم من العقار 809/ انطلياس لصاحبه ج.ص، بقيمة 120000$، 2400 سهم من العقار 52 / مزهر المشروع الماروني لصاحبه ج .ت، بقيمة 125000$، 2400 سهم من العقار 945 /المنصورية لصاحبه ج.ال، 2400 سهم من العقار 1200/ المنصورية ل ر. س وب.م بالاضافة الى 1400 سهم من العقار 2469 المنصورية ل ن و ج.
2400 سهم من العقار 3289 الحدث مشروع الروم ب150000$ لصاحبه ا. ب، شقة في البوشرية عقار 2753 القسم 7 بالشراكة مع ك. ال لكل منهما 1200 سهم دفع حصته 100000$ نقداً، منشرة في المكلس بالشراكة مع ط.ي رقم العقار 464 لصاحبه إ. ال، بالاضافة الى العقارات التالية: عاليه: العقار 427 والكفور قطعة أرض 2400 سهم رقم العقار 1320 .
بحقه عدة دعاوى وشكاوى، من قبل كل من النائب ش. ج، ر. س وب .م، إ.ال، ن. ج، آ.ب، ا.ن، ا.ال وغيرها من الدعاوى عن عقارات في كل المنصورية، انطلياس والكفور كسروان.
– ط. ا. ي، صديق أبو. ش ويلقبه بال"فرفور"، بحقه عدة دعاوى عن 7 عقارات من قبل كل من العميد ا.ج، ر.ع.بو س، إ.ال وغيرهم.
– ف. ا. ب، انتحال صفة خبير عقاري من مصرف سوسيتيه لتخمين العقار المذكور ودون أي أشارة أو أي تلميح لصاحب العقار عن نيته بشراء الشقة، إستحصل على وكالة غير قابلة للعزل بتاريخ 10/11/2015 حاول نقل ملكية العقارين 329 الصفرا لصاحبه و.ال بعد 6اشهر والعقار 341 مزرعة بيت الشعار بتاريخ 28/5/2016 لصاحبه المهندس ز. غ. كما قام بعملية تسجيل العقار 2469 المنصورية بقمية 50 مليون ل.ل حيث قيمة العقار تساوي 450 الف دولار. هذا و يدعي أنه مهندس ويعمل في الخارج حيث تبين أنه يقضي كل أوقاته في لبنان باستثاء رحلاته السياحية والمشاركة في سباق الدرجات النارية أحياناً.
بحقه عدد من الدعاوى: ن. ج المهندس ز.غ، و. ي. ال ، النائب ش.ج دعوى شك دون رصيد واحتيال رقم 36732/ش.
– ب. ال. ق، صلة قربى مع ابو ش، دعاوى: ال.م، ر.م، وعن العقارات التالية: 3109/بعبدات السفيلة القسم 4، العقار 1160/الكفور – كسروان، العقار 1623/بيروت الرميل، العقار 2067 بيروت الرميل، العقار 1735 الدكوانة المتن.
– إ.ح.ع، ط.ف.ال صديق أبو ش، ك.ال، ر.ج، ط.د وزوجته ج.
– ال.م.الد، شكوى من ا. ص وزوجته م.م عن العقار 3480/ بعبدات السفيلة بجرم إحتيال وإساءة أمانة، تم توقيفه في مخفر فصيلة برمانا ثم ترك دون كفالة دعوى ابطال عقارية.
وفي الختام، علَّ ما كشفناه اعلاه من مفاجآت وأسماء متواطئين معها بتهريب العقارات وتسجيلها بأسمائهم بالخداع والطرق الإحتيالية المتبعة للوصول إلى ما آلت إليه الامور يوقظ هذا الملف من غفوته في القضاء الذي كلنا ثقة بأنه سيحاسب الجناة والآمرين والمخططين والمنفذين ولو كان متأخراً بعض الشيء.
وهنا، يلفت بعض من هم على علاقة في الملف عناية النيابة العامة التمييزية والقضاء المختص إلى ضرورة "الإسراع في القضية والتحرّك من أجل سوق المتورّطين إلى العدالة" مشيرين إلى أن "القضاء وحتى اليوم لم يتحرك أو يبادر إلى إيقاف أي من الواردة أسمائهم أعلاه".