ضبط مهندس يعمل فى مجال غسيل الأموال بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة قيام المدعو/ إيهاب ن. ز- مواليد 1979، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول المنتزه "سابقاً" بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، سبق إتهامه فى 14 قضية "إضرار عمدى بالمال العام وتربح" – محبوس حالياً محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى 3 قضايا "إضرار عمدى بالمال العام وتربح" والمحررة بمعرفة الإدارة، بممارسة نشاط إجرامى خلال الفترة من عام 2011/2014 متمثل فى التربح والإضرار العمدى بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالإشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقى الإتفاق والمساعدة بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى إرتكبوها "بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص" وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، مما أضر بالمال العام.
وقد مكنه ذلك خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامى بلغت حوالى (14 مليون جنيه)، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات" فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك على النحو التالى:
شراء قطعة أرض بمساحة 400 متر وإقامة برج سكنى عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجماليها ("10,400,000 جنيه" عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) وقيامه ببيع وحداتها، وعدد (3) محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت ("3,600,000 جنيه" ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه)، والمساهمة فى تأسيس شركة توصية بسيطة بإسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية، سيارة (س ل ط 3125) بإسمه، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية بإسمه لم يتحدد قيمتها. وبالفعل أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.