ضبط وقائع غسل أموال لمهندس كان يعمل بحي أول المنتزه بالإسكندرية

ضبطت مباحث الأموال العامة، وقائع غسل أموال لمهندس كان يعمل بحي أول المنتزه بالإسكندرية متورط فى ارتكاب وقائع فساد.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، قيام المدعو (إيهاب.ن.ز - مواليد 1979)، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول المنتزه "سابقاً" بالإسكندرية مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، سبق اتهامه في 14 قضية (إضرار عمدي بالمال العام وتربح)، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات خلال الفترة من عام 2011/2014 متمثل فى التربح والإضرار العمدي بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالاشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقى الاتفاق والمساعدة، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، التي ارتكبوها (بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم)، مما أضر بالمال العام.
وقد مكنه ذلك خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروعه، بلغت حوالي 14 مليون جنيه، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات"، فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك على النحو التالى:
- شراء قطعة أرض بمساحة 400 متر، وإقامة برج سكنى عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجماليها 10 مليون و 400 ألف جنيه وقيامه ببيع وحداتها، و3 محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت 3 مليون و600 ألف جنيه.
- المساهمة في تأسيس شركة توصية بسيطة باسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية وسيارة (س ل ط 3125بإسمه، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية باسمه لم يتحدد قيمتها وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.