تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المتهم «عمرو م.ف» مواليد 1970 رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا «شيكات» بممارسة نشاط إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال (250 مليون جنيه) من العديد من المواطنين. كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب منها تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس 2 شركة إحداهما للإستثمار العقارى و 3 مطاعم و 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة و 2 وحدة سكنية و 3 سيارات كما قام المتهم بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك .