المركزي يطلب من البنوك إخطاره بحالات الاشتباه في غسيل الأموال "إلكترونيا"

قالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزي، طلب من البنوك اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تطبيق نظام إلكتروني لإخطاره بحالات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال، بدلا من مخاطبته ورقيا.
وأضافت المصادر، لمصراوي، أن المركزي يهدف من تطبيق النظام الإلكتروني، إلى سرعة استقبال اخطارات البنوك عن الاشتباه في حالات غسيل الأموال عبر نظام خاص يربط البنوك بالمركزي.
وأشارت إلى أن لجنة مسؤلي الالتزام، باتحاد البنوك اجتمعت الأحد الماضي، لمناقشة طلب المركزي، برئاسة شريف عبد الرازق رئيس اللجنة ورئيس قطاع الالتزام والحوكمة بالبنك الأهلي المصري، وبحضور 3 ممثلين عن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وجميع أعضاء لجنة الالتزام التي تتكون من مسؤولي الالتزام بالجهاز المصرفي وشريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر.
ويسعى كل بنك في الوقت الحالي إلى الاستعانة بشركات تكنولوجية لتطبيق هذه التعليمات الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن حالات الاشتباه تتمثل في محاولات عملاء لغسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب عبر الجهاز المصرفي.