التحقيق مع سيدة أعمال في الاستيلاء على أموال بنوك بأوراق مزورة

تباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق مع سيدة أعمال قامت بالاستيلاء على 185 مليون جنيه من عدد من البنوك.
وكشفت التحقيقات الأولية، بقيام ''وفاء. ب.'' رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر ومقيمة بالجيزة، بحصولها على قروض من عدد من البنوك، بلغت قيمتها ما يزيد عن 185 مليون جنيهاً، بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت التحريات، بقيام المتهمة بالحصول على قروض من عدد من البنوك بدعوى تمويل نشاط الشركة، والمتمثل في استيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات LCD بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات، وقيامها باصطناع مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات، عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحريات، قيام المتهمة باستخدام جزء من الأموال المستولى عليها في سداد بعض من مديونيتها ببعض البنوك، وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بإحدى الدول وشراء أصول وعقارات واستثمار أموال في بعض المشروعات، بما يشير إلى تورطها في وقائع غسيل أموال، وتولت النيابة التحقيقات مع المتهمة.