التحقيق مع المرأة الحديدية المتهمة بالاستيلاء على أموال البنوك

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع سيدة أعمال قامت بالاستيلاء على 185 مليون جنيه لعدد من البنوك.
كشفت التحقيقات الأولية بحصول "وفاء. ب"، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر ومقيمة بالجيزة على قروض من عدد من البنوك بلغت قيمتها ما يزيد علي 185 مليون جنيه، بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت التحريات حصول المتهمة على قروض من عدد من البنوك بدعوى تمويل نشاط الشركة والمتمثل في استيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات LCD بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات، واصطناع مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحريات إنفاق المتهمة جزء من الأموال المستولى عليها في سداد بعض من مديونيتها ببعض البنوك وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بإحدى الدول وشراء أصول وعقارات واستثمار أموال في بعض المشروعات، بما يشير إلى تورطها في وقائع غسيل أموال، وتولت النيابة مباشرة التحقيق مع المتهمة واتخاذ قرار بشأنها، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول تلك الوقائع التي ارتكبتها المتهمة.