عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    الحكومة تضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    "يونهاب": كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان    زلزال قوي يضرب ساحل الإكوادور (تفاصيل بالخريطة)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله إزاء وقف إطلاق النار في غزة    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    إصابة 13 شخصا في إنقلاب ميكروباص على طريق «أبوسمبل- أسوان»    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أبرزهم يسرا وهنا شيحة.. النجوم يتألقون على ريد كاربيت فيلم السادة الأفاضل    أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم روسي على كييف    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مبنى الكابيتول في وايومنغ بعد العثور على عبوة ناسفة    القومى للمرأة بسوهاج ينفذ مشروع تحويشة لدعم السيدات اقتصاديا بمركز المراغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق حول الشبكة الفرنسية السويسرية لتبييض اموال المخدرات يكشف عن مجموعة واسعة
نشر في مصراوي يوم 14 - 10 - 2012

كشف التحقيق حول شبكة فرنسية سويسرية لتبييض اموال المخدرات تم تفكيكها هذا الاسبوع، عن مجموعة شديدة التنظيم تضم مهربين ومبيضي اموال و"موظفين" مشكوك بامانهم يسعون وراء السيولة.
وعلى راس هذه المنظمة ثلاثة اشقاء من عائلة المالح اتهموا واودعوا السجن، احدهم في باريس والاثنان الاخران في سويسرا.
وهذان الاخيران اللذان يعملان في قطاع المال في جنيف، مسجونان كل على انفراد لتفادي حصول اي اتصال بينهما، بحسب مصدر سويسري مقرب من الملف.
وقال المصدر نفسه انه قد يكون في حوزة المحققين "تسجيلات جديدة لمحادثات هاتفية مرمزة".
وبحسب نيابة باريس، فان هذين "المحترفين في الهندسة المالية" كدسا "عمولات ضخمة" جدا بفضل وضعهما نظاما نشطا جدا منذ سنوات عدة.
وكانا مكلفين الجانب المالي للعمليات في حين تولى شقيقهما الذي يتخذ من المنطقة الباريسية مقرا له، دور الجابي المركزي للمبالغ التي تنجم عن التهريب على ما يبدو.
وكان لهذا الاخير الذي لم تكشف المهنة التي يشغلها، مهمة مزدوجة: جباية اموال المخدرات وكذلك دفع مبالغ ضخمة نقدا لباريسيين متهربين من تسديد الضرائب او مستغلي املاك اجتماعية يرغبون في ادخال مبالغ مودعة في حسابات سويسرية، الى فرنسا سرا ونقدا.
واوضح مصدر قضائي سويسري لوكالة فرانس برس ان "لدى المصارف ما يسمونه +وكلاء متجولين+ يعبرون الحدود مع حقيبة مليئة باموال زبائنهم. هذا تهرب ضريبي".
لكن هذا النظام يمكن استخدامه ايضا لتبييض اموال: "عندما يطلب احد الزبائن مالا من مصرفه في جنيف، فليس ماله هو الذي يؤتى له به، وانما مال المخدرات وهو لا يعرف ذلك. ويتم قيد المال المسحوب في حسابه لاحقا ثم يمر المال بحسابات وسيطة ويصل الى لندن حيث تتم اعادة توزيعه"، بحسب هذا المصدر.
وفي الطرف الاخر من شبكة التهريب يوجد بالتالي "اصحاب سوابق من الموظفين"، بحسب تعبير النيابة ويظهر الكثيرون منهم بين الاشخاص ال17 المتهمين بتبييض الاموال في باريس.
لكن مصدرا امنيا قال "انه لا يزال هناك بالتاكيد اشخاص اخرون بالمواصفات نفسها يفترض اعتقالهم"، من دون تقدير عددهم.
وبين هؤلاء "الموظفين" اصحاب السوابق المفترضين فلورانس لامبلان وهي نائبة من المدافعين عن البيئة في باريس وكذلك اصحاب شركات او مهن حرة بحسب مصدر امني.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يشأ محام باريسي متهم "ان يرد على ذلك اطلاقا"، مشيرا مع ذلك الى "سرية التحقيق والسرية المهنية وقرينة البراءة".
اما بالنسبة الى النائبة لامبلان، فقد قبضت حوالى 300 الف يورو نقدا بيد وسيط "لا تعرفه"، لكن مقربا منها اوصاها به، بحسب ما قال مصدر مقرب من الملف. ثم قامت لاحقا ب"ايداع هذا المبلغ في خزنتها في المصرف" حيث عثر عليه المحققون.
وفي الاجمال، فان 19 شخصا اتهموا في فرنسا وسويسرا في هذا الملف بينهم تسعة قيد الحبس.
والمسالة تتعلق بحملة كبيرة ضد تبييض الاموال كما قال مصدر امني مضيفا ان هذه الشبكة الناشطة منذ سنوات عدة قامت بتبييض حوالى 40 مليون يورو في الاشهر الخمسة الاخيرة فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.