النائب العام يحيل اكبر تنظيم لتوظيف الاموال في مصر للجنايات

امر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة هاني لطفي عواد عبد الوهاب واحدى عشر متهما اخرين فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر فى العصر الحالى والمعروفة بقضية شركة ستار الى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الاموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية والفوركس وتجارة المعادن والعقارات مقابل فائدة شهرية تتراوح مابين 5 % و10 % وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض امواقع الاليكترونية باستخدام عدة شركات تحمل اسماء " ستار كابيتال " للتسويق ، وستار كابيتال فاينيشيال سيرفيس ، وستار بنك لميتد وشركة «BA ، وان هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأت فى هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014
كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمون اموالا من الجمهور جاوز عددهم الف مودع وان حملة الاموال التى تلقوها بلغت حتى الان اثنين وستين مليون دولار امريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين
كما ثبت بالتحقيقات ان المتهمين قد استخدموا اموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها
وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم الترقب والوصول واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دن ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومزاولة نشاط تلقي أموال دون ترخيص وتلقيهم اموالا من الموظفين والامتناع عن ردها
وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين الى محكمة جنايات القاهرة الاقتصاية لمعاقبتهم على جرمهم مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية