7 ملايين جنيه و37 ألف يورو.. حصيلة جرائم النصب في 24 ساعة

"نصب واختلاس واتجار في العملة وتهريب أموال".. حصيلة يوم كامل من عمل مباحث الأموال العامة، وإدارة مكافحة جرائم النقد، ورجال المطار، في ضبط الأمن ومكافحة جرائم التهريب والنصب والاختلاس، إذ نجحت إدارات هذه الأجهزة مجتمعة، في ضبط 6 جرائم وإجهاضها قبل وقوعها، بإجمالي نحو 7 ملايين جنيه، و37 ألف يورو.
صباح اليوم، ألقى فريق مباحث الأموال العامة في مديرية أمن أسيوط، القبض على موظف بمستشفى في أسيوط، بتهمة اختلاس 130 ألف جنيه من عهدته، وذلك بعد ورود معلومات من فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، تفيد بأنّ "محمود ع. س"، موظف بإحدى المستشفيات في أسيوط، اختلس مبالغ مالية من عهدته بلغ إجماليها 130 ألف جنيه دون وجه حق، وأوضحت التحريات صحة المعلومات، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شرق الدلتا، ضبطت "نيبال ف. م" (35 عاما)، صاحبة مكتب رحلات داخلية، بتهمة النصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتبيّن أنّ المتهمة سبق اتهامها في قضيتي نصب وتسفير، وأنها أسست شركة وهمية للسياحة والعمالة في الخارج، للنصب والاحتيال على ضحاياها من راغبي السفر للعمل في الدول العربية والأوروبية، وعثر بحوزتها على تصريحي عمل مزورين بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لإحدى الدول العربية، وتأشيرة دخول بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها لإحدى الدول الأجنبية، واعترفت بنشاطها الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب وفرع الإدارة بشمال الصعيد، بيّنت وجود شركة تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون الحصول على تراخيص، بالمخالفة لأحكام القانون بتنظيم نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، مقرها الرئيسي بمنطقة الدقي في الجيزة، ويرأس مجلس إدارتها العضو المنتدب لها "محمد ع. ك" (49 عاما)، سبق اتهامه في 5 قضايا "سوق مال"، بممارسة نشاط إقراض المواطنين بمبالغ مالية بحد أقصى 5 ملايين جنيه للعميل الواحد مقابل فائدة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون، ومما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من مقر الشركة سالف البيان مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على الأوراق والمستندات وأجهزه الحاسب الآلي الدالة على ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات واستهداف مقر الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تبيّن عدم وجود رئيس مجلس إدارتها، ومخالفة الشركة للقانون على النحو سالف البيان، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات الدالة على نشاط الشركة المؤثم، و4 أجهزة حاسب آلي "لاب توب" تحوي العديد من البيانات الخاصة بعملاء الشركة والمبالغ المالية التي اقترضوها بالمخالفة لأحكام القانون، وبفحص المستندات تبيّن أن عدد عملاء الشركة بلغ 211 عميلاً أقرضوا مبالغ مالية بلغت 95 مليونا و218 جنيها، على أن يتم سدادها مُضافا إليها فائدة الإقراض، التي تتراوح بين 17 إلى 40% سنويًا.
وفي قنا، ألقت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، القبض على "محمود. س. ع" (36 عاما) بتهمة الاتجار في العملة، إذ بلغ حجم تجارته خلال 6 أشهر، مليون و500 ألف جنيه مصري، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أنّ المتهم يجمع العملة الأجنبية من ذوي العاملين المصريين في الخارج، بسعر أقل من سعر البنوك، وتوفيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء، واستبدال تلك العملات من البنوك المصرية المختلفة، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وفي مطار القاهرة الدولي، أوقفت قوات الأمن راكبا مسافرا على طائرة الخطوط اليونانية المتجة إلى أثينا، بعد أنّ اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب، من خلال جهاز كشف الحقائب، في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبتفتيشها عثر بين طيات ملابسه على 37 ألف يورو، مخالفًا بذلك قانون النقد المصري.
بينما أصدرت محكمة جنح السويس، اليوم، قرارا بمعاقبة "ن. م" (36 عاما)، بالسجن 6 أعوام بتهمة النصب على 40 سيدة في المحافظة، والاستيلاء على نحو 30 مليون جنيه تحت مزاعم توظيفهم في شراء حاويات البضائع من الموانئ.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في السويس، أن "ن. م" (36 عاما) "هاربة"، استغلت بشكل كبير حجم سمعة أسرتها في استدراج الضحايا للنصب عليهم، واستغلت وجود علاقات لها مع مستوردي حاويات بضائع بميناء العين السخنة، لإغراء السيدات بأنّ يقدمن لها كل ما يملكونه هن وأزواجهن في مقابل أرباح شهرية 20%، واستطاعت في بضعة أشهر فقط جمع 30 مليون جنيه بمساعدة شقيقها وشقيقتها، ثم هربت وتركت الجميع من بينهم أشقائها.
وكان الضحايا حرروا محاضر في مديرية الأمن بالسويس، بينها المحضر رقم 592 لسنة 2019، وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من أشقاء السيدة المتهمة بالنصب على المواطنين والذين شاركوا شقيقاتهم في الاستيلاء على أموال المواطنين بالمحافظة.