ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

تمكنت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ، من القيض على شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تفيد قيام شخصين بالاتجار فى العملة بإحدى مدن كفر الشيخ، وتم التنسيق مع فرع الأموال العامة بكفر الشيخ، بتعليمات من اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بقيام كل من "حسن. م. م"، 44عاما، عامل، و"عاطف. ح. ع"، تاجر أقمشة، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت التحريات أن المتهم الثاني يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذي يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وتم استدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام عقب الفحص المستندي بلغت مليون جنيه مصرى، و100 ألف ريال سعودى، و120 ريالا عمانيا.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "محمد. ع. م " 23 سنة، و"لطفي. ن. ع" 67 سنة، تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ ممارسة نشاطا غير مشروعا في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم الثاني بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج، وتسليمها للأول الذي يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون باستدعاء المتحري عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثاني وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى قد بلغت 230 ألف ريال سعودى، و5 آلاف درهم إماراتى، 330 دينارا كويتيا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.