تمكنت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ، من القيض على شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على التيابة. وكانت معلومات قد وردت لمباخث الأموال العامة، بوسط الدلتا، تفيد بقيام شخصين بالإتجار في العملة بإحدى مدن محافظة كفر الشبخ. وتم التنسيق مع فرع الاموال العامة بكفر الشيخ، بتعليمات من اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، قيام كل "حسن.م.م"، 44 عاما، عامل، و"عاطف.ح.ع"، تاجر أقمشة، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. كما أكدت التحريات أن المتهم الثاني يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وتم استدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام عقب الفحص المستندى بلغت مليون جنيه مصرى، و100 ألف ريال سعودى، و120 ريالا عمانيا، كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "محمد.ع.م " 23 سنة، و"لطفى.ن.ع " 67 سنة، تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ ممارسة نشاطا غير مشروعا فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج، وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون باستدعاء المتحرى عنه الأول. وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى تبين بأن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى قد بلغت 230 ألف ريال سعودى، و5 آلاف درهم إماراتى، 330 دينارا كويتيا، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.
