ضبط شخص بالمنيا يقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج .. بلغ حجم تعاملاته 3,500.000 ملايين جنيه

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط شخص بالمنيا يقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بلغ حجم تعاملاته 3,500.000 ملايين جنيه ففى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من قيام كلاً من المدعو رشدى.ع.ع مواليد 1983 حاصل على دبلوم تجارة ويعمل بالخارج.وعاطف.ع.ب والد الأول مواليد1956-مزارع ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا.بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول عن طريق تهريبها لبعض التجاروالمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية..فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل 3,500,000 ثلاثة مليون وخمسمائة جنيه مصرى فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.