مباحث الأموال العامة تضبط سيدة بالدقهلية لقيامها بالإشتراك مع آخرين بالإتجار فى العملات الأجنبية

إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة وضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة .فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام كلٍ من المدعوة هيام. أ ع -سن 47 ربة منزل ومحمد أ .ع شقيق الأولى سن 40 نجار مسلح متواجد بإحدى الدول العربية وسرور ع م شقيق زوج الأولى سن 47 مدير فندق متواجد بإحدى الدول العربية ومقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية ، من خلال الثانى والثالث المتواجدان بالخارج وإرسالها للأولى عن طريق بعض الأشخاص القادمين للبلاد لتقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى ، ثم تقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى ، وبمواجهتها إعترفت أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع الثانى والثالث ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودى فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق