ضبط سيدة تتاجر في النقد الأجنبي جمعت 14 مليون جنية بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط سيدة لقيامها بالإشتراك مع آخرين متواجدين خارج البلاد بالإتجارغير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .
حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام «هيام. أ. ع» ربة منزل وشقيقها «محمد. أ. ع» نجار مسلح (متواجد بإحدى الدول العربية) وشقيق زوج الأولى «سرور. ع. م» مدير فندق (متواجد بإحدى الدول العربية)، ومقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، من خلال الثاني والثالث المتواجدان بالخارج، وإرسالها للأولى عن طريق بعض الأشخاص القادمين للبلاد لتقوم بإستبدالها بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، ثم تقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ويهدد الإقتصاد بالإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع الثاني والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندي (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي) بما يزيد عن 14 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.