نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط "نصاب" احتال على عدد من المواطنين واستولى منهم على 300 مليون جنيه. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغًا من أحد المحامين وكيلًا من "أنس . ع . م"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إنتاج داجنى وحيوانى، بقيام "أحمد . م . أ"، مواليد 1970، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضى، مقيم بحي المهندسين بالجيزة، سبق اتهامه فى 113 قضية "نصب، شيكات، تبديد، سرقة تيار كهربائى"، ومطلوب ضبطه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى إحدى تلك القضايا، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 197 مليون جنيه، بزعم أنه صاحب مصنع علف حيوانى بإحدى الدول الأوروبية، وأنه سيقوم بتوريد 25 ألف طن من ذلك العلف، ولم يفِ بذلك. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وأضاف أن المذكور زعم أنه يمتلك مصنعًا وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيوانى بدولة إسبانيا، وبدأ فى تقاضى مبالغ مالية كبيرة من وكيل المبلغ والعديد من المواطنين بزعم استثمارها لهم فى ذلك المجال. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات، بينها محادثات كتابية وصور تفيد بقيامه بالاشتراك مع سيدة أجنبية، تدعي "ناتاليا"، بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته؛ ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية، يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم، ومحادثات على برنامج «الواتس آب» بينه وبين العديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرفه. وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وأضاف أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم بلغت 300 مليون جنيه، بعد أن أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية، وأنه قام بالمضاربة بتلك الأموال فى البورصة العالمية بمساعدة صاحب شركة صرافة، تم تحديده وجارٍ العمل على ضبطه، وأنه فى انتظار الأرباح المالية من المضاربة ورد المبالغ المالية للشاكى وباقى المجنى عليهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
