السودان يرفع تقريرا حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط

أعلن السودان رفع تقرير المتابعة الأول الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن جهود حكومة الخرطوم لتصحيح أوجه القصور في تقييم السودان في هذا المجال.

وأكد مدير وحدة التحريات المالية مقرر اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيدر عباس - في تصريح له اليوم /الأحد/ - أنه تم رفع تقرير السودان بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة إلى مجموعة العمل المالي.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، وعضوية اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخرين، لمتابعة تصحيح التأكيد على إلتزام الإدارة السياسية للدولة بمتطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز التعاون المحلي والدولي والتنوير بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.

ونوه عباس بأن اللجنة تهدف أيضا لتكثيف التوعية لكافة الأعمال والمهن غير المالية في هذا المجال، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الرقابة والإشراف كافة، لافتا إلى اتخاذ السودان خطوات في مجال إصلاح الأطر التشريعية المتضمنة تعديل قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب.